AML: Σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων

Προκειμένου να προστατευθεί η ασφάλεια και η ευρωστία των τραπεζών και η ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, είναι επιτακτική ανάγκη οι πολιτικές και οι διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) να εφαρμόζονται με άρτιο τρόπο.

Εάν η ορθή διαχείριση κινδύνων είναι ανεπαρκής, οι τράπεζες αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών κινδύνων, κινδύνων συμμόρφωσης και φήμης.

Κατ' ακρίβειαν, οι τράπεζες που δεν ακολουθούν τις κατάλληλες πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους διαχείρισης κινδύνου επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος. Πιθανότατα, αυτά τα κόστη και οι ζημιές θα είχαν αποφευχθεί εάν οι τράπεζες είχαν διατηρήσει αποτελεσματικές πολιτικές και διαδικασίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το σημαντικό αυτό ζήτημα θα αναλυθεί διεξοδικά κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που φιλοξενεί το 8ο International Compliance Forum. Συμμετέχοντες σε πάνελ θα μιλήσουν για τους κινδύνους και τη σωστή και αποτελεσματική διαχείρισή τους.

Συγκεκριμένα στη συζήτηση θα λάβουν μέρος οι Richard Donoghue, Former US Deputy Attorney General & Partner, David Wildner, Managing Director, Head of US & Digital AML, BNY Mellon and Dr. Marcus Pleyer, former President of the FATF.

Το επιτυχημένο Συνέδριο «International Compliance Forum» που διαχρονικά καταφέρνει να συγκεντρώνει τους καλύτερους του τομέα διαχείρισης συμμόρφωσης στην Κύπρο και έθετε προς συζήτηση όλες τις τάσεις κι εξελίξεις του χώρου, επιστρέφει ανανεωμένο στη φετινή ετήσια ατζέντα συνεδρίων της ΙΜΗ, την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia, στη Λευκωσία.

Το Συνέδριο αποτελεί πλατφόρμα για τη διευκόλυνση των συζητήσεων σχετικά με τα οφέλη της διαχείρισης συμμόρφωσης στις επιχειρήσεις και το πιο σημαντικό, την απόδοση της επένδυσης της συμμόρφωσης. Φέτος, θα καλωσορίσει έναν αριθμό διεθνών ομιλητών υψηλού επιπέδου που θα συζητήσουν τον μεταβαλλόμενο ρόλο της συμμόρφωσης με την πάροδο του χρόνου και το πώς η αποτελεσματική διαχείριση συμμόρφωσης μπορεί να οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην επιτυχία.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ευρύ φάσμα προκλήσεων λειτουργίας, διακυβέρνησης και υποβολής εκθέσεων. Παράλληλα, καλούνται να διαχειριστούν πολύπλοκες νομικές απαιτήσεις. Η διατήρηση της συμμόρφωσης με τη νομική οντότητα απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και διαχείριση των τοπικών διατυπώσεων μέσα σε ένα λαβύρινθο κανόνων δικαιοδοσίας. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικό κίνδυνο και κίνδυνο φήμης, και διοικητικές ευθύνες, ακόμη και κυρώσεις και πρόστιμα. Το Συνέδριο αναμένεται να ενημερώσει τις επιχειρήσεις για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν σχετικά με την συμμόρφωση σε κανόνες και νομικές υποχρεώσεις.

To γεγονός απευθύνεται σε επαγγελματίες και συγκεκριμένα, σε ανώτερα στελέχη από τον ευρύτερο τομέα Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Ειδικότερα, το συνέδριο θα παρακολουθήσουν στελέχη από τραπεζικές, ασφαλιστικές, φοροτεχνικές, χρηματοπιστωτικές, καταπιστευματικές, λογιστικές, ελεγκτικές και νομικές εταιρείες, καθώς και από εμπλεκόμενους ρυθμιστικούς φορείς. Επίσης, το συνέδριο θα φιλοξενήσει εμπειρογνώμονες και σύμβουλους σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης κεφαλαίων, κτλ.

Για πληροφορίες και εγγραφές πατήστε εδώ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οργανωτής: ΙΜΗ

Κύριος Χορηγός: Τράπεζα Κύπρου

Χορηγοί: eBOS Technologies Ltd, ECOMMBX, Infocredit Group, iSPIRAL, MAP S.Platis Group, Prospectacy

Υποστηρικτές: ACCA, IBE, ICA, ICAEW, ICPA, ILN

Με την Στήριξη: ACFE, ACB, CBA, CIF, CFA Society Cyprus, CYFA, ICPAC, IIA Cyprus, Invest Cyprus

Χορηγοί Επικοινωνίας: περιοδικό GOLD, περιοδικό IN Business

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε με την ΙΜΗ:

Τηλέφωνο: 22505555 │ Φαξ: 22679820

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com

Ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com