Η Κύπρος στη μάχη κατά του money laundering

Ήταν αρχές του χρόνου όταν η κυβέρνηση χαιρέτησε την έκθεση της MONEYVAL για την καταπολέμηση της ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ένας ακόμη διεθνής θεσμός κατέγραφε τη βελτίωση της Κύπρου στις προσπάθειες πάταξης του προβλήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η MONEYVAL, στην έκθεσή της του Δεκεμβρίου 2021, επεσήμανε ότι η Κύπρος συνεχίζει να βελτιώνεται, καθώς συμμορφώνεται και με τις 40 παραμέτρους που εξετάζει. Στις 36 από αυτές πλήρως, ή σε μεγάλο βαθμό και μερικώς μόλις για 4. Η έκθεση προόδου της MONEYVAL, της Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης των μέτρων για το Ξέπλυμα και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης κατέγραψε συγκεκριμένα μερική πρόοδο όσον αφορά τη συμμόρφωση της Κύπρου με τα πρότυπα της Ομάδας Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η χώρα μας έχει να διανύσει πολύ δρόμο. Οι κυπριακές αρχές έχουν λάβει σειρά μέτρων για να εφαρμόσουν αυτές τις νέες απαιτήσεις της FATF, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης τον Δεκέμβριο του 2021 αξιολόγησης των κινδύνων που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που παρουσιάζουν τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία και οι σχετικοί παροχείς υπηρεσιών. Ωστόσο, αυτά τα μέτρα δεν λήφθηκαν εγκαίρως ώστε να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έκθεσης προόδου. Πάντως στην παρούσα φάση, όπως τονίζεται στην έκθεση, δεν υπάρχουν συστάσεις με τις οποίες η Κύπρος θεωρείται πως δεν συμμορφώνεται.

Η MONEYVAL αναμένει πως η κάθε χώρα θα έχει αντιμετωπίσει τις πλείστες, αν όχι όλες, από τις ελλείψεις της μέχρι το τέλος του τρίτου χρόνου από την υιοθέτηση της έκθεσης αμοιβαίας αξιολόγησης. Ως εκ τούτου η Κύπρος αναμένεται να ενημερώσει τη MONEYVAL για περαιτέρω πρόοδο στην εφαρμογή των συστάσεων που εκκρεμούν σε έναν χρόνο.

Ομιλία της Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz
Η Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, Επικεφαλής  της Επιτροπής MONEYVAL του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναμένεται ενώπιον του 7ου Συνεδρίου Επαγγελματικών Υπηρεσιών να συζητήσει την επανάσταση και εφαρμογή των διεθνών προτύπων για πάταξη του ξεπλύματος χρήματος, στο πεδίο των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της σημαντικής για τον Κλάδο εκδήλωσης που θα λάβει χώρα στις 24 Μαΐου 2022, η επικεφαλής της MONEYVAL θα συζητήσει την εμπειρία της εν λόγω επιτροπής στην εφαρμογή των προτύπων σε καθορισμένες μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα (DNFBP). Η παρουσίαση περιλαμβάνει και ανασκόπηση των πρόσφατων και προγραμματισμένων τροποποιήσεων των προτύπων της FATF σχετικά με τα DNFBP καθώς και ανάλυση των καλών πρακτικών.

Who is who
Η Frankow-Jaśkiewicz είναι Πρόεδρος της MONEYVAL και Επικεφαλής της Μονάδας Διεθνούς Συνεργασίας στο Τμήμα Οικονομικών Πληροφοριών (Polish Financial Intelligence Unit), του Υπουργείου Οικονομικών. Η Franków-Jaśkiewicz έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στη δημόσια διοίκηση της Πολωνίας - την Πολωνική Αστυνομία, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών. Τα τελευταία 20 χρόνια, έχει επικεντρωθεί στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στην αντιμετώπιση ζητημάτων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε συνεργασία με την Πολωνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών. Ως εκπρόσωπος της Πολωνικής FIU έχει συμμετάσχει στο έργο πολλών διεθνών οργανισμών. Μεταξύ αυτών έχει εργαστεί στενά με FATF, MONEYVAL, EAG, UNODC, ΟΟΣΑ, ΟΑΣΕ, Ομάδα Egmont, την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για την Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την EU FIU Platform, FIU.Net κλπ.

Ένα σπουδαίο γεγονός
Συνεταίροι και ανώτερα διευθυντικά στελέχη από Δικηγορικά και Λογιστικά Γραφεία, Corporate Service Providers και Τράπεζες θα συμμετάσχουν σε ένα γεγονός που αξίζει να παρακολουθήσουν επαγγελματίες σε λογιστικές, ελεγκτικές και φορολογικές επιχειρήσεις, τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δικηγορικά γραφεία, νομικοί σύμβουλοι, επιχειρήσεις παροχής εταιρικών υπηρεσιών, συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρήσεων, εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων,  επενδυτικές εταιρείες και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εταιρείες παροχής καταπιστευματικών υπηρεσιών,  σχετικοί ρυθμιστικοί φορείς και κυβερνητικές αρχές.

Για πληροφορίες και εγγραφές πατήστε εδώ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οργανωτής: ΙΜΗ

Κύριος Χορηγός: Τράπεζα Κύπρου

Χορηγός (μέχρι στιγμής): Pamboridis LLC, Softline Computers System

Υποστηρικτής (μέχρι στιγμής): Great Place to Work®

Με τη στήριξη (μέχρι στιγμής): Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, Cyprus Fiduciary Association, Cyprus Investment Funds Association, Invest Cyprus

Χορηγοί Επικοινωνίας: περιοδικό ΙΝ Βusiness και περιοδικό GOLD

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε με την ΙΜΗ:

Τηλέφωνο: 22505555 │ Φαξ: 22679820

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com

Ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com